Compliance · AML
Voir les alertes →AML Transaction Monitor
Surveillance des transactions, détection de patterns suspects et pilotage des alertes. Données fictives.
Transactions monitorées
499
Transactions flaggées
50
Alertes ouvertes
31
Taux de faux positifs
48%
sur alertes clôturées
Réduction des faux positifs
Apport du tri assisté par IA (avant / après).
Moteur legacy (sans IA)140 faux positifs / mois
Avec PBV (tri IA)42 faux positifs / mois
−70% de faux positifs à enquêter
Alertes par type de pattern
Structuring (fractionnement)17
Cash-intensif4
Géographie à risque25
Velocity (pic de volume)6
Montants ronds5
Smurfing3
Alertes par sévérité
5
Faible
33
Moyen
22
Élevé
0
Critique
Temps moyen de traitement
Illustratif — ordre de grandeur démo
3 h 40
Sans IA
→
48 min
Avec PBV (pré-analyse IA)