Compliance AI Co-Pilot

Assistant conversationnel expert FATCA/CRS/AML/KYC, bibliothèque de templates réglementaires et veille. Réponses indicatives à valider.

Bonjour, je suis le Co-Pilot compliance de PBV (FATCA/CRS/AML/KYC). Posez votre question ou choisissez une suggestion. Mes réponses sont indicatives et doivent être validées par un compliance officer.

Templates réglementaires

Fonction 3

SAR (Suspicious Activity Report)›

Trame de déclaration de soupçon.

OBJET : Déclaration de soupçon
1. Identité du sujet
2. Description factuelle des opérations
3. Raisons de la suspicion
4. Pièces jointes
5. Recommandation

KYC update letter›

Courrier de mise à jour des informations client.

Cher client,
Dans le cadre de nos obligations réglementaires (KYC), nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les pièces suivantes…

Tax residency self-certification›

Auto-certification de résidence fiscale (CRS).

Je soussigné(e) certifie que ma/mes résidence(s) fiscale(s) est/sont : ___ ; TIN : ___ ; …

FATCA W-8BEN-E›

Formulaire entités étrangères (US).

Part I — Identification of Beneficial Owner
Part III — Claim of Tax Treaty Benefits
… (modèle indicatif)

CRS self-cert (entités)›

Auto-certification CRS pour personnes morales.

Entité : ___ ; Type d'entité (FI / NFE active / passive) : ___ ; Résidence(s) fiscale(s) : ___ ; Personnes détentrices du contrôle : ___

Veille réglementaire

Fonction 4 — flux fictif (démo)

FATF/GAFI2026-05-22
Nouvelles lignes directrices sur les actifs virtuels et les prestataires (VASP).
OCDE2026-05-10
Mise à jour du cadre CRS 2.0 : extension aux crypto-actifs (CARF).
Reserve Bank of Vanuatu2026-04-28
Rappel sur les obligations de reporting prudentiel trimestriel.
OFAC2026-04-15
Ajout de nouvelles entités au programme de sanctions (exemple fictif).

En production : flux connecté à des sources officielles. Ici, contenu fictif.