Dimitri Volkonov
Personne morale · cl_0001
● Risque élevé
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1976-05-11
- Nationalité
- VE
- Pays de résidence
- VE
- Résidence fiscale
- VE
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- holding
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0001/passport.jpg
- Nom
- Volkonov
- Prénom
- Dimitri
- Date de naissance
- 1976-05-11
- Nationalité
- VE
- Numéro de passeport
- VE9555028
- Date d'émission
- 2019-06-21
- Date d'expiration
- 2031-02-11
Estimée par IA·57cf54cca1c0…d7a8
Justificatif de domicilekyc/cl_0001/proof_of_address.pdf
- Nom
- Dimitri Volkonov
- Adresse
- 45 rue de la Banque, VE
- date
- 2026-04-02
Estimée par IA·12b7e6db2353…3ae6
Statuts de sociétékyc/cl_0001/articles.pdf
- Raison sociale
- Volkonov Capital Ltd
- Juridiction
- VE
- Secteur
- holding
Estimée par IA·9a51ca8914e8…b4f2
Risk scoring
81 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+32
- Pays de résidence+19
- Résidence fiscale+16
- Source des fonds+10
- Secteur d'activité+4
Screening sanctions
Bloqué
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
- Dmitri Volkonov94%Liste OFAC·True positive probable
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2026-03-26 | Calculée·f59bf7394452…0a2b |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2026-03-26 | Calculée·8a7fb1cee4b5…1511 |