Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0002

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Alexei Morosov
Type: Personne morale
Date de naissance: 1995-04-27
Nationalité: JP
Résidence: JP
Résidence fiscale: JP
Source des fonds: crypto_gains
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 3
Transactions: 8

Évaluation du risque

Score : JAUNE (36 pts)EDD requise

Nationalité	JP — risque géographique pondéré	+2
Pays de résidence	JP	+1
Résidence fiscale	JP	+1
Source des fonds	crypto_gains	+16
Secteur d'activité	money_services	+16

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : review.

Aleksei Morozov — OFAC — 86% — à vérifier

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : f219e6d74ea545de6871a17709aaafaa54c22e18e55cdaed9bfd8e19d49ce9fc

Empreinte : f219e6d74ea5…e9fc · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.