Viktor Morosov
Personne morale · cl_0003
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1991-03-02
- Nationalité
- RU
- Pays de résidence
- RU
- Résidence fiscale
- RU
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- precious_metals
- Source des fonds
- undisclosed
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0003/passport.jpg
- Nom
- Morosov
- Prénom
- Viktor
- Date de naissance
- 1991-03-02
- Nationalité
- RU
- Numéro de passeport
- RU9738079
- Date d'émission
- 2021-03-25
- Date d'expiration
- 2032-01-03
Estimée par IA·1200db09347a…73f5
Justificatif de domicilekyc/cl_0003/proof_of_address.pdf
- Nom
- Viktor Morosov
- Adresse
- 115 rue de la Banque, RU
- date
- 2026-04-06
Estimée par IA·ec9aa81e4d8d…06b1
Statuts de sociétékyc/cl_0003/articles.pdf
- Raison sociale
- Morosov Trading Ltd
- Juridiction
- RU
- Secteur
- precious_metals
Estimée par IA·012da35a8999…df80
Risk scoring
118 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+35
- Pays de résidence+21
- Résidence fiscale+18
- Source des fonds+30
- Secteur d'activité+14
Screening sanctions
Bloqué
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
- Viktor Morozov93%Liste OFAC·True positive probable
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2025-10-22 | Calculée·63c8197ada9a…25bf |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2025-10-22 | Calculée·dd54542e8fc1…2eab |