Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0004

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Hiroshi Walsh
Type: Particulier
Date de naissance: 1989-12-07
Nationalité: NG
Résidence: PK
Résidence fiscale: PK
Source des fonds: investment_returns
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 2
Transactions: 8

Évaluation du risque

Score : JAUNE (52 pts)EDD requise

Nationalité	NG — risque géographique pondéré	+22
Pays de résidence	PK	+14
Résidence fiscale	PK	+12
Source des fonds	investment_returns	+4

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : 19cd7b2621f088932ad13c04e96c1ebf2bb504f3f32ff10e324d5703698cc8dd

Empreinte : 19cd7b2621f0…c8dd · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.