Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0005

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Anya Tanaka
Type: Personne morale
Date de naissance: 1987-08-25
Nationalité: HK
Résidence: HK
Résidence fiscale: HK
Source des fonds: undisclosed
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 3
Transactions: 12

Évaluation du risque

Score : ROUGE (59 pts)Refus suggéré

Nationalité	HK — risque géographique pondéré	+8
Pays de résidence	HK	+5
Résidence fiscale	HK	+4
Source des fonds	undisclosed	+30
Secteur d'activité	art_dealing	+12

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : Refus suggéré. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : f341a939fa0eeeae5d539f3d93fd7554d0993924b87f172f95efb8c33b5c9360

Empreinte : f341a939fa0e…9360 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.