Camille Ferrari
Personne morale · cl_0006
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1973-07-15
- Nationalité
- SG
- Pays de résidence
- PK
- Résidence fiscale
- PK
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- finance
- Source des fonds
- loan
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0006/passport.jpg
- Nom
- Ferrari
- Prénom
- Camille
- Date de naissance
- 1973-07-15
- Nationalité
- SG
- Numéro de passeport
- SG6409931
- Date d'émission
- 2018-05-17
- Date d'expiration
- 2029-03-07
Estimée par IA·e40ccab78f11…59a1
Justificatif de domicilekyc/cl_0006/proof_of_address.pdf
- Nom
- Camille Ferrari
- Adresse
- 142 rue de la Banque, PK
- date
- 2026-04-30
Estimée par IA·cdc477bf2e8b…a56e
Statuts de sociétékyc/cl_0006/articles.pdf
- Raison sociale
- Ferrari Capital Ltd
- Juridiction
- PK
- Secteur
- finance
Estimée par IA·f1c8efcb1fba…6457
Risk scoring
41 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+5
- Pays de résidence+14
- Résidence fiscale+12
- Source des fonds+6
- Secteur d'activité+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2024-07-31 | Calculée·03afe7911f26…56ff |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2024-07-31 | Calculée·9a900915ec23…49a0 |