Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0007

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Greta Yilmaz
Type: Particulier
Date de naissance: 1992-11-05
Nationalité: GB
Résidence: GB
Résidence fiscale: GB
Source des fonds: loan
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 2
Transactions: 10

Évaluation du risque

Score : VERT (10 pts)CDD standard

Nationalité	GB — risque géographique pondéré	+2
Pays de résidence	GB	+1
Résidence fiscale	GB	+1
Source des fonds	loan	+6

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : CDD standard. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : fa75b22ea4f58e54805f3b69fc21f5aeac2c59713180367b3f410538eb1bd46e

Empreinte : fa75b22ea4f5…d46e · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.