Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0008
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Hans Novak
- Type
- Particulier
- Date de naissance
- 2003-10-20
- Nationalité
- CH
- Résidence
- CH
- Résidence fiscale
- CH
- Source des fonds
- sale_of_property
- Statut PEP
- Non
- Documents au dossier
- 2
- Transactions
- 12
Évaluation du risque
Score : VERT (12 pts)CDD standard
| Nationalité | CH — risque géographique pondéré | +3 |
| Pays de résidence | CH | +2 |
| Résidence fiscale | CH | +2 |
| Source des fonds | sale_of_property | +5 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : CDD standard. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : 3cb7f24c93fa94beaab3f076857242b339fef944b01b5a5946e099673065f9c6
Empreinte : 3cb7f24c93fa…f9c6 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.