Pierre Garcia
Particulier · cl_0009
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1998-04-04
- Nationalité
- AU
- Pays de résidence
- FR
- Résidence fiscale
- NL
- Profession / forme
- Consultant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- salary
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0009/passport.jpg
- Nom
- Garcia
- Prénom
- Pierre
- Date de naissance
- 1998-04-04
- Nationalité
- AU
- Numéro de passeport
- AU3482826
- Date d'émission
- 2019-04-17
- Date d'expiration
- 2032-09-19
Estimée par IA·c613365541ee…c408
Justificatif de domicilekyc/cl_0009/proof_of_address.pdf
- Nom
- Pierre Garcia
- Adresse
- 129 rue de la Banque, FR
- date
- 2026-03-28
Estimée par IA·a328f491bba9…9057
Risk scoring
4 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+0
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2026-01-10 | Calculée·c08c59ec3191…7155 |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2026-01-10 | Calculée·f0040ab2571c…569d |