Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0010
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Mei Moreau
- Type
- Personne morale
- Date de naissance
- 1992-11-25
- Nationalité
- HK
- Résidence
- CA
- Résidence fiscale
- CA
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
- Documents au dossier
- 3
- Transactions
- 8
Évaluation du risque
Score : JAUNE (28 pts)EDD requise
| Nationalité | HK — risque géographique pondéré | +8 |
| Pays de résidence | CA | +1 |
| Résidence fiscale | CA | +1 |
| Source des fonds | inheritance | +6 |
| Secteur d'activité | art_dealing | +12 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : ad6f8cc8da24bdff36a82894ad1977661bc4557e78482395506f6c3861922546
Empreinte : ad6f8cc8da24…2546 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.