Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0011

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Giulia Costa
Type: Personne morale
Date de naissance: 1980-06-18
Nationalité: UZ
Résidence: UZ
Résidence fiscale: UZ
Source des fonds: loan
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 3
Transactions: 9

Évaluation du risque

Score : ROUGE (60 pts)Refus suggéré

Nationalité	UZ — risque géographique pondéré	+18
Pays de résidence	UZ	+11
Résidence fiscale	UZ	+9
Source des fonds	loan	+6
Secteur d'activité	money_services	+16

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : Refus suggéré. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : fccfaba612129062f0bd11746c49405d7df2f7436eae4c238a6d6176ae10aba3

Empreinte : fccfaba61212…aba3 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.