Olivia Bianchi
Particulier · cl_0012
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1994-05-26
- Nationalité
- JP
- Pays de résidence
- NG
- Résidence fiscale
- CN
- Profession / forme
- Consultant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0012/passport.jpg
- Nom
- Bianchi
- Prénom
- Olivia
- Date de naissance
- 1994-05-26
- Nationalité
- JP
- Numéro de passeport
- JP8607498
- Date d'émission
- 2023-03-20
- Date d'expiration
- 2029-02-18
Estimée par IA·efb0bfb828af…f638
Justificatif de domicilekyc/cl_0012/proof_of_address.pdf
- Nom
- Olivia Bianchi
- Adresse
- 207 rue de la Banque, NG
- date
- 2026-04-04
Estimée par IA·852926a69f51…618f
Risk scoring
27 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+13
- Résidence fiscale+8
- Source des fonds+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2026-03-05 | Calculée·878bd38906d2…99fd |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2026-03-05 | Calculée·9f57453868cf…5e16 |