Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0013
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Maria Larsson
- Type
- Particulier
- Date de naissance
- 1976-09-10
- Nationalité
- US
- Résidence
- VU
- Résidence fiscale
- VU
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Non
- Documents au dossier
- 2
- Transactions
- 13
Évaluation du risque
Score : VERT (22 pts)CDD standard
| Nationalité | US — risque géographique pondéré | +3 |
| Pays de résidence | VU | +5 |
| Résidence fiscale | VU | +4 |
| Source des fonds | gift | +10 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : CDD standard. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : 2732ee094cc7becdf181a35142f5503f4594b66076352e911f73ec2a1aa8b9c3
Empreinte : 2732ee094cc7…b9c3 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.