Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0014
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Greta Kim
- Type
- Particulier
- Date de naissance
- 1987-01-20
- Nationalité
- SE
- Résidence
- CN
- Résidence fiscale
- CN
- Source des fonds
- loan
- Statut PEP
- Non
- Documents au dossier
- 2
- Transactions
- 10
Évaluation du risque
Score : VERT (26 pts)CDD standard
| Nationalité | SE — risque géographique pondéré | +2 |
| Pays de résidence | CN | +10 |
| Résidence fiscale | CN | +8 |
| Source des fonds | loan | +6 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : CDD standard. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : a0d6a83e25b0665d4fafab985ff80911cc6e39ac0cd1a952ab6a8d092f10ca31
Empreinte : a0d6a83e25b0…ca31 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.