Camille Kim
Particulier · cl_0016
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1981-06-16
- Nationalité
- VE
- Pays de résidence
- VE
- Résidence fiscale
- VE
- Profession / forme
- Consultant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0016/passport.jpg
- Nom
- Kim
- Prénom
- Camille
- Date de naissance
- 1981-06-16
- Nationalité
- VE
- Numéro de passeport
- VE7126790
- Date d'émission
- 2020-10-04
- Date d'expiration
- 2031-12-06
Estimée par IA·f17563ac98c1…708f
Justificatif de domicilekyc/cl_0016/proof_of_address.pdf
- Nom
- Camille Kim
- Adresse
- 12 rue de la Banque, VE
- date
- 2026-04-10
Estimée par IA·cad416ccac1f…1d1e
Risk scoring
71 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+32
- Pays de résidence+19
- Résidence fiscale+16
- Source des fonds+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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