Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0017

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Greta Silva
Type: Particulier
Date de naissance: 1990-07-20
Nationalité: JP
Résidence: JP
Résidence fiscale: JP
Source des fonds: undisclosed
Statut PEP: Oui (EDD)
Documents au dossier: 2
Transactions: 9

Évaluation du risque

Score : ROUGE (59 pts)Refus suggéré

Nationalité	JP — risque géographique pondéré	+2
Pays de résidence	JP	+1
Résidence fiscale	JP	+1
Statut PEP	Personne politiquement exposée — EDD recommandée	+25
Source des fonds	undisclosed	+30

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : Refus suggéré. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : 24f4e8c4a11a37f1b8d7b4affb4b32d1c6eb76d124b8a1aa54e34ee3b148c8cd

Empreinte : 24f4e8c4a11a…c8cd · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.