Giulia Silva
Particulier · cl_0018
● Risque élevé
Identité
EDD
- Date de naissance
- 2002-11-27
- Nationalité
- RU
- Pays de résidence
- UZ
- Résidence fiscale
- LB
- Profession / forme
- Promoteur immobilier
- Secteur
- —
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0018/passport.jpg
- Nom
- Silva
- Prénom
- Giulia
- Date de naissance
- 2002-11-27
- Nationalité
- RU
- Numéro de passeport
- RU2274050
- Date d'émission
- 2020-08-24
- Date d'expiration
- 2032-03-19
Estimée par IA·da0197325b3c…556f
Justificatif de domicilekyc/cl_0018/proof_of_address.pdf
- Nom
- Giulia Silva
- Adresse
- 25 rue de la Banque, UZ
- date
- 2026-05-29
Estimée par IA·0521528f374b…c64c
Risk scoring
67 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+35
- Pays de résidence+11
- Résidence fiscale+11
- Source des fonds+10
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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