Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0019
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Sven Conti
- Type
- Personne morale
- Date de naissance
- 1991-09-10
- Nationalité
- SG
- Résidence
- SG
- Résidence fiscale
- SG
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Oui (EDD)
- Documents au dossier
- 3
- Transactions
- 9
Évaluation du risque
Score : JAUNE (52 pts)EDD requise
| Nationalité | SG — risque géographique pondéré | +5 |
| Pays de résidence | SG | +3 |
| Résidence fiscale | SG | +3 |
| Statut PEP | Personne politiquement exposée — EDD recommandée | +25 |
| Source des fonds | investment_returns | +4 |
| Secteur d'activité | art_dealing | +12 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : 4b98d33076154396f6b6c06a65148de96000242e112bc6e172238a6d76f3fc14
Empreinte : 4b98d3307615…fc14 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.