Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0020

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: James Dubois
Type: Particulier
Date de naissance: 1979-02-23
Nationalité: KZ
Résidence: KZ
Résidence fiscale: KZ
Source des fonds: salary
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 2
Transactions: 9

Évaluation du risque

Score : JAUNE (38 pts)EDD requise

Nationalité	KZ — risque géographique pondéré	+18
Pays de résidence	KZ	+11
Résidence fiscale	KZ	+9
Source des fonds	salary	+0

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : 5ae8a58478904443f2922f06fabcb12e8f24552856c369091f84981c3addfd94

Empreinte : 5ae8a5847890…fd94 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.