Anya Sharma
Personne morale · cl_0021
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 2001-12-06
- Nationalité
- VE
- Pays de résidence
- VE
- Résidence fiscale
- RU
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- shipping
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0021/passport.jpg
- Nom
- Sharma
- Prénom
- Anya
- Date de naissance
- 2001-12-06
- Nationalité
- VE
- Numéro de passeport
- VE5028860
- Date d'émission
- 2020-10-08
- Date d'expiration
- 2029-02-01
Estimée par IA·ee39ee61dd67…5e30
Justificatif de domicilekyc/cl_0021/proof_of_address.pdf
- Nom
- Anya Sharma
- Adresse
- 13 rue de la Banque, VE
- date
- 2026-04-16
Estimée par IA·c79133531120…7287
Statuts de sociétékyc/cl_0021/articles.pdf
- Raison sociale
- Sharma Holdings Ltd
- Juridiction
- VE
- Secteur
- shipping
Estimée par IA·7fdd6150af47…164c
Risk scoring
83 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+32
- Pays de résidence+19
- Résidence fiscale+18
- Source des fonds+4
- Secteur d'activité+10
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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