Pierre Sharma
Personne morale · cl_0022
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1977-02-02
- Nationalité
- CA
- Pays de résidence
- CA
- Résidence fiscale
- CA
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- money_services
- Source des fonds
- loan
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0022/passport.jpg
- Nom
- Sharma
- Prénom
- Pierre
- Date de naissance
- 1977-02-02
- Nationalité
- CA
- Numéro de passeport
- CA5487585
- Date d'émission
- 2022-02-19
- Date d'expiration
- 2033-11-16
Estimée par IA·a3960f888be0…db93
Justificatif de domicilekyc/cl_0022/proof_of_address.pdf
- Nom
- Pierre Sharma
- Adresse
- 45 rue de la Banque, CA
- date
- 2026-03-28
Estimée par IA·ac3594644508…a618
Statuts de sociétékyc/cl_0022/articles.pdf
- Raison sociale
- Sharma Capital Ltd
- Juridiction
- CA
- Secteur
- money_services
Estimée par IA·9cef3ba382b5…5f20
Risk scoring
26 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+6
- Secteur d'activité+16
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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