Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0023
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Wei Rossi
- Type
- Particulier
- Date de naissance
- 1987-03-19
- Nationalité
- IT
- Résidence
- IT
- Résidence fiscale
- HK
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
- Documents au dossier
- 2
- Transactions
- 10
Évaluation du risque
Score : VERT (16 pts)CDD standard
| Nationalité | IT — risque géographique pondéré | +4 |
| Pays de résidence | IT | +2 |
| Résidence fiscale | HK | +4 |
| Source des fonds | inheritance | +6 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : CDD standard. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : 49a68bb061ae41cffe7c9ba0b495a6c3ef9e72e7a08b0c82c3f48a43bc80a5b6
Empreinte : 49a68bb061ae…a5b6 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.