Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0024

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Mei Berg
Type: Particulier
Date de naissance: 1984-02-24
Nationalité: NG
Résidence: NG
Résidence fiscale: NG
Source des fonds: sale_of_property
Statut PEP: Oui (EDD)
Documents au dossier: 2
Transactions: 13

Évaluation du risque

Score : ROUGE (76 pts)Refus suggéré

Nationalité	NG — risque géographique pondéré	+22
Pays de résidence	NG	+13
Résidence fiscale	NG	+11
Statut PEP	Personne politiquement exposée — EDD recommandée	+25
Source des fonds	sale_of_property	+5

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : Refus suggéré. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : 9994c187f15743c94f3ccb42ee2f60e35f5f7b36d3449843d243d287498d94cb

Empreinte : 9994c187f157…94cb · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.