Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0025

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Wei Yilmaz
Type: Personne morale
Date de naissance: 1991-07-15
Nationalité: PK
Résidence: NG
Résidence fiscale: VU
Source des fonds: crypto_gains
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 3
Transactions: 9

Évaluation du risque

Score : ROUGE (61 pts)Refus suggéré

Nationalité	PK — risque géographique pondéré	+24
Pays de résidence	NG	+13
Résidence fiscale	VU	+4
Source des fonds	crypto_gains	+16
Secteur d'activité	software	+4

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : Refus suggéré. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : 8d5150c7c19f72c877d52efe283bf494450591e29ce991c00d206373e86327ab

Empreinte : 8d5150c7c19f…27ab · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.