Hiroshi Andersson
Particulier · cl_0026
● Risque faible
Identité
CDD
- Date de naissance
- 2003-04-11
- Nationalité
- AU
- Pays de résidence
- AU
- Résidence fiscale
- AU
- Profession / forme
- Promoteur immobilier
- Secteur
- —
- Source des fonds
- crypto_gains
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0026/passport.jpg
- Nom
- Andersson
- Prénom
- Hiroshi
- Date de naissance
- 2003-04-11
- Nationalité
- AU
- Numéro de passeport
- AU1269283
- Date d'émission
- 2020-05-30
- Date d'expiration
- 2029-09-12
Estimée par IA·a890f6a59f8c…4b9a
Justificatif de domicilekyc/cl_0026/proof_of_address.pdf
- Nom
- Hiroshi Andersson
- Adresse
- 144 rue de la Banque, AU
- date
- 2026-04-11
Estimée par IA·ffd032b753fd…aa36
Risk scoring
20 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+16
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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