Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0027

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Eva Walsh
Type: Personne morale
Date de naissance: 1997-05-26
Nationalité: SE
Résidence: SE
Résidence fiscale: CN
Source des fonds: investment_returns
Statut PEP: Oui (EDD)
Documents au dossier: 3
Transactions: 11

Évaluation du risque

Score : JAUNE (44 pts)EDD requise

Nationalité	SE — risque géographique pondéré	+2
Pays de résidence	SE	+1
Résidence fiscale	CN	+8
Statut PEP	Personne politiquement exposée — EDD recommandée	+25
Source des fonds	investment_returns	+4
Secteur d'activité	finance	+4

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : 8fdc871395f9844f4aed447555adcf378656705af574127eedb71bd4083d0af2

Empreinte : 8fdc871395f9…0af2 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.