Elena Schmidt
Personne morale · cl_0028
● Risque moyen
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1987-10-21
- Nationalité
- IT
- Pays de résidence
- IT
- Résidence fiscale
- IT
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- shipping
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0028/passport.jpg
- Nom
- Schmidt
- Prénom
- Elena
- Date de naissance
- 1987-10-21
- Nationalité
- IT
- Numéro de passeport
- IT8214579
- Date d'émission
- 2018-05-09
- Date d'expiration
- 2030-04-12
Estimée par IA·c934d2f00987…c84c
Justificatif de domicilekyc/cl_0028/proof_of_address.pdf
- Nom
- Elena Schmidt
- Adresse
- 193 rue de la Banque, IT
- date
- 2026-04-21
Estimée par IA·fe9530aba0c6…bfce
Statuts de sociétékyc/cl_0028/articles.pdf
- Raison sociale
- Schmidt Holdings Ltd
- Juridiction
- IT
- Secteur
- shipping
Estimée par IA·8cecb4a39fb4…4a0e
Risk scoring
28 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+4
- Pays de résidence+2
- Résidence fiscale+2
- Source des fonds+10
- Secteur d'activité+10
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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