Yuki Schmidt
Personne morale · cl_0029
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1982-05-08
- Nationalité
- LB
- Pays de résidence
- LB
- Résidence fiscale
- LB
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- precious_metals
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0029/passport.jpg
- Nom
- Schmidt
- Prénom
- Yuki
- Date de naissance
- 1982-05-08
- Nationalité
- LB
- Numéro de passeport
- LB8711406
- Date d'émission
- 2018-10-07
- Date d'expiration
- 2029-12-19
Estimée par IA·fc1ec3321477…d35b
Justificatif de domicilekyc/cl_0029/proof_of_address.pdf
- Nom
- Yuki Schmidt
- Adresse
- 186 rue de la Banque, LB
- date
- 2026-04-17
Estimée par IA·8db6a363bfe0…5908
Statuts de sociétékyc/cl_0029/articles.pdf
- Raison sociale
- Schmidt Trading Ltd
- Juridiction
- LB
- Secteur
- precious_metals
Estimée par IA·8a6b6ac44f48…25e4
Risk scoring
66 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+22
- Pays de résidence+13
- Résidence fiscale+11
- Source des fonds+6
- Secteur d'activité+14
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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