Olivia Johnson
Particulier · cl_0030
● Risque faible
Identité
CDD
- Date de naissance
- 1982-05-12
- Nationalité
- IT
- Pays de résidence
- IT
- Résidence fiscale
- FR
- Profession / forme
- Ingénieur
- Secteur
- —
- Source des fonds
- business_income
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0030/passport.jpg
- Nom
- Johnson
- Prénom
- Olivia
- Date de naissance
- 1982-05-12
- Nationalité
- IT
- Numéro de passeport
- IT2840101
- Date d'émission
- 2021-05-01
- Date d'expiration
- 2030-02-04
Estimée par IA·818f467c0b80…0118
Justificatif de domicilekyc/cl_0030/proof_of_address.pdf
- Nom
- Olivia Johnson
- Adresse
- 49 rue de la Banque, IT
- date
- 2026-04-02
Estimée par IA·19100cfebc4b…c159
Risk scoring
11 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+4
- Pays de résidence+2
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
| Aucune entrée. |