Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0031

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Hiroshi Walsh
Type: Personne morale
Date de naissance: 1982-12-27
Nationalité: HK
Résidence: HK
Résidence fiscale: HK
Source des fonds: business_income
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 3
Transactions: 8

Évaluation du risque

Score : JAUNE (35 pts)EDD requise

Nationalité	HK — risque géographique pondéré	+8
Pays de résidence	HK	+5
Résidence fiscale	HK	+4
Source des fonds	business_income	+4
Secteur d'activité	precious_metals	+14

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : 75d2b4e4fcf76c7f7689558d55675f02cf562166b0688a727ef2926ed2d49ae2

Empreinte : 75d2b4e4fcf7…9ae2 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.