Hans Larsson
Particulier · cl_0032
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1972-04-15
- Nationalité
- AE
- Pays de résidence
- AE
- Résidence fiscale
- AE
- Profession / forme
- Cadre dirigeant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- undisclosed
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0032/passport.jpg
- Nom
- Larsson
- Prénom
- Hans
- Date de naissance
- 1972-04-15
- Nationalité
- AE
- Numéro de passeport
- AE7544734
- Date d'émission
- 2021-03-05
- Date d'expiration
- 2029-12-31
Estimée par IA·d7d5d02c0260…4b93
Justificatif de domicilekyc/cl_0032/proof_of_address.pdf
- Nom
- Hans Larsson
- Adresse
- 163 rue de la Banque, AE
- date
- 2026-03-28
Estimée par IA·d8b2a3669305…342d
Risk scoring
55 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+12
- Pays de résidence+7
- Résidence fiscale+6
- Source des fonds+30
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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