Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0033

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Sven Moreau
Type: Personne morale
Date de naissance: 1989-08-05
Nationalité: GB
Résidence: GB
Résidence fiscale: GB
Source des fonds: crypto_gains
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 3
Transactions: 8

Évaluation du risque

Score : JAUNE (36 pts)EDD requise

Nationalité	GB — risque géographique pondéré	+2
Pays de résidence	GB	+1
Résidence fiscale	GB	+1
Source des fonds	crypto_gains	+16
Secteur d'activité	money_services	+16

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : a73441ca6f9307ca2ee0b5d32094754115167b38259ba9026403198e8f471c04

Empreinte : a73441ca6f93…1c04 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.