Elena Andersson
Particulier · cl_0034
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 2004-01-17
- Nationalité
- DE
- Pays de résidence
- DE
- Résidence fiscale
- DE
- Profession / forme
- Consultant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- loan
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0034/passport.jpg
- Nom
- Andersson
- Prénom
- Elena
- Date de naissance
- 2004-01-17
- Nationalité
- DE
- Numéro de passeport
- DE2889999
- Date d'émission
- 2018-06-15
- Date d'expiration
- 2032-03-12
Estimée par IA·7f1cfc6aac37…1b0f
Justificatif de domicilekyc/cl_0034/proof_of_address.pdf
- Nom
- Elena Andersson
- Adresse
- 114 rue de la Banque, DE
- date
- 2026-03-23
Estimée par IA·a6637310a0c0…5786
Risk scoring
10 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+6
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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