Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0035
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Marco Kim
- Type
- Personne morale
- Date de naissance
- 1972-09-02
- Nationalité
- US
- Résidence
- US
- Résidence fiscale
- US
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
- Documents au dossier
- 3
- Transactions
- 11
Évaluation du risque
Score : VERT (23 pts)CDD standard
| Nationalité | US — risque géographique pondéré | +3 |
| Pays de résidence | US | +2 |
| Résidence fiscale | US | +2 |
| Source des fonds | inheritance | +6 |
| Secteur d'activité | shipping | +10 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : CDD standard. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : 4fae3b1563582799ff26c9074f300b5a6ae2bbd0ec974db2ca50b0e331ca5ad4
Empreinte : 4fae3b156358…5ad4 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.