Kwame Petrov
Particulier · cl_0036
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1986-12-21
- Nationalité
- NZ
- Pays de résidence
- NZ
- Résidence fiscale
- NZ
- Profession / forme
- Médecin
- Secteur
- —
- Source des fonds
- salary
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0036/passport.jpg
- Nom
- Petrov
- Prénom
- Kwame
- Date de naissance
- 1986-12-21
- Nationalité
- NZ
- Numéro de passeport
- NZ3461910
- Date d'émission
- 2019-02-25
- Date d'expiration
- 2031-09-14
Estimée par IA·0171c9b944e3…dbae
Justificatif de domicilekyc/cl_0036/proof_of_address.pdf
- Nom
- Kwame Petrov
- Adresse
- 89 rue de la Banque, NZ
- date
- 2026-03-13
Estimée par IA·e73233237d4a…e046
Risk scoring
4 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+0
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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