Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0037
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Mei Chen
- Type
- Personne morale
- Date de naissance
- 1995-04-20
- Nationalité
- VU
- Résidence
- VU
- Résidence fiscale
- VU
- Source des fonds
- undisclosed
- Statut PEP
- Non
- Documents au dossier
- 3
- Transactions
- 13
Évaluation du risque
Score : ROUGE (57 pts)Refus suggéré
| Nationalité | VU — risque géographique pondéré | +8 |
| Pays de résidence | VU | +5 |
| Résidence fiscale | VU | +4 |
| Source des fonds | undisclosed | +30 |
| Secteur d'activité | shipping | +10 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : Refus suggéré. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : 3711ec892ef2dc8aeb340caaeb13476b834fc94f407c6713ee694dd388d1fa34
Empreinte : 3711ec892ef2…fa34 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.