Kwame Wagner
Personne morale · cl_0038
● Risque moyen
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1991-06-06
- Nationalité
- IT
- Pays de résidence
- IT
- Résidence fiscale
- IT
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- shipping
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0038/passport.jpg
- Nom
- Wagner
- Prénom
- Kwame
- Date de naissance
- 1991-06-06
- Nationalité
- IT
- Numéro de passeport
- IT7283024
- Date d'émission
- 2019-06-16
- Date d'expiration
- 2033-07-29
Estimée par IA·56b2b0bb4c5f…c038
Justificatif de domicilekyc/cl_0038/proof_of_address.pdf
- Nom
- Kwame Wagner
- Adresse
- 67 rue de la Banque, IT
- date
- 2026-05-13
Estimée par IA·a11bd98386c2…ff72
Statuts de sociétékyc/cl_0038/articles.pdf
- Raison sociale
- Wagner Invest Ltd
- Juridiction
- IT
- Secteur
- shipping
Estimée par IA·b3cf7f62003b…52fc
Risk scoring
28 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+4
- Pays de résidence+2
- Résidence fiscale+2
- Source des fonds+10
- Secteur d'activité+10
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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