Layla Johnson
Personne morale · cl_0039
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1993-12-28
- Nationalité
- PK
- Pays de résidence
- PK
- Résidence fiscale
- PK
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- oil_gas
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0039/passport.jpg
- Nom
- Johnson
- Prénom
- Layla
- Date de naissance
- 1993-12-28
- Nationalité
- PK
- Numéro de passeport
- PK5662191
- Date d'émission
- 2019-03-05
- Date d'expiration
- 2029-09-25
Estimée par IA·52d3a61dc016…507c
Justificatif de domicilekyc/cl_0039/proof_of_address.pdf
- Nom
- Layla Johnson
- Adresse
- 75 rue de la Banque, PK
- date
- 2026-04-03
Estimée par IA·3b2b64d110e3…5447
Statuts de sociétékyc/cl_0039/articles.pdf
- Raison sociale
- Johnson Capital Ltd
- Juridiction
- PK
- Secteur
- oil_gas
Estimée par IA·e65e6cbab2d6…1a12
Risk scoring
68 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+24
- Pays de résidence+14
- Résidence fiscale+12
- Source des fonds+6
- Secteur d'activité+12
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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