Lukas Yilmaz
Particulier · cl_0040
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1988-09-28
- Nationalité
- IT
- Pays de résidence
- IT
- Résidence fiscale
- VU
- Profession / forme
- Ingénieur
- Secteur
- —
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0040/passport.jpg
- Nom
- Yilmaz
- Prénom
- Lukas
- Date de naissance
- 1988-09-28
- Nationalité
- IT
- Numéro de passeport
- IT3869286
- Date d'émission
- 2018-03-23
- Date d'expiration
- 2033-01-03
Estimée par IA·ddb0ca481a81…919e
Justificatif de domicilekyc/cl_0040/proof_of_address.pdf
- Nom
- Lukas Yilmaz
- Adresse
- 114 rue de la Banque, IT
- date
- 2026-04-29
Estimée par IA·63d0dabf4870…f56f
Risk scoring
16 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+4
- Pays de résidence+2
- Résidence fiscale+4
- Source des fonds+6
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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