Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0041

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Wei Smith
Type: Particulier
Date de naissance: 1973-12-10
Nationalité: RU
Résidence: RU
Résidence fiscale: RU
Source des fonds: inheritance
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 2
Transactions: 8

Évaluation du risque

Score : ROUGE (80 pts)Refus suggéré

Nationalité	RU — risque géographique pondéré	+35
Pays de résidence	RU	+21
Résidence fiscale	RU	+18
Source des fonds	inheritance	+6

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : Refus suggéré. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : cc2a38ebd19840caa3ce8f3a1b7d883be4482c0215c537665201d59f68f50173

Empreinte : cc2a38ebd198…0173 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.