Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0042
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Greta Smith
- Type
- Particulier
- Date de naissance
- 1983-08-24
- Nationalité
- US
- Résidence
- LB
- Résidence fiscale
- SE
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Oui (EDD)
- Documents au dossier
- 2
- Transactions
- 9
Évaluation du risque
Score : JAUNE (46 pts)EDD requise
| Nationalité | US — risque géographique pondéré | +3 |
| Pays de résidence | LB | +13 |
| Résidence fiscale | SE | +1 |
| Statut PEP | Personne politiquement exposée — EDD recommandée | +25 |
| Source des fonds | investment_returns | +4 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : d3a0153e791c9d823f892a28e72d74fa58cc85379fd77626a7f7877371c95c50
Empreinte : d3a0153e791c…5c50 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.