Marco Brown
Particulier · cl_0043
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1988-05-09
- Nationalité
- TR
- Pays de résidence
- TR
- Résidence fiscale
- TR
- Profession / forme
- Cadre dirigeant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- undisclosed
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0043/passport.jpg
- Nom
- Brown
- Prénom
- Marco
- Date de naissance
- 1988-05-09
- Nationalité
- TR
- Numéro de passeport
- TR4192975
- Date d'émission
- 2019-09-17
- Date d'expiration
- 2029-11-01
Estimée par IA·9b7cd9c615c3…042d
Justificatif de domicilekyc/cl_0043/proof_of_address.pdf
- Nom
- Marco Brown
- Adresse
- 63 rue de la Banque, TR
- date
- 2026-05-15
Estimée par IA·ecea40bb26b4…95f5
Risk scoring
59 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+14
- Pays de résidence+8
- Résidence fiscale+7
- Source des fonds+30
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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