Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0044

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Maria Sharma
Type: Personne morale
Date de naissance: 1998-01-17
Nationalité: AE
Résidence: AE
Résidence fiscale: AE
Source des fonds: gift
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 3
Transactions: 11

Évaluation du risque

Score : JAUNE (39 pts)EDD requise

Nationalité	AE — risque géographique pondéré	+12
Pays de résidence	AE	+7
Résidence fiscale	AE	+6
Source des fonds	gift	+10
Secteur d'activité	holding	+4

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : c02a3b61dac938391faaede0bef82f37b7acbd20c436dcbb20faf9d95311df28

Empreinte : c02a3b61dac9…df28 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.