Aperçu du Client Risk Profile
Pacific Bank of Vanuatu
Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel
Client Risk Profile
Document généré — DÉMO (données fictives)
Réf. cl_0045
Généré le 2026-05-30
Photo
passeport
(démo)
passeport
(démo)
- Nom complet
- Eva Dubois
- Type
- Personne morale
- Date de naissance
- 1986-03-22
- Nationalité
- GB
- Résidence
- GB
- Résidence fiscale
- GB
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Oui (EDD)
- Documents au dossier
- 3
- Transactions
- 9
Évaluation du risque
Score : JAUNE (43 pts)EDD requise
| Nationalité | GB — risque géographique pondéré | +2 |
| Pays de résidence | GB | +1 |
| Résidence fiscale | GB | +1 |
| Statut PEP | Personne politiquement exposée — EDD recommandée | +25 |
| Source des fonds | gift | +10 |
| Secteur d'activité | consulting | +4 |
Screening sanctions
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.
Aucun hit.
Recommandation
Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.
Compliance officer :
Signature
Date :
Intégrité du document (Module Data Integrity)
SHA-256 : ff4baa886c863f1c164e828d3e2435d71edd0a64c9b63c0d027c4946aee59c92
Empreinte : ff4baa886c86…9c92 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.