Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0046

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Ahmed Silva
Type: Particulier
Date de naissance: 1979-05-25
Nationalité: AU
Résidence: AU
Résidence fiscale: CN
Source des fonds: business_income
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 2
Transactions: 9

Évaluation du risque

Score : VERT (15 pts)CDD standard

Nationalité	AU — risque géographique pondéré	+2
Pays de résidence	AU	+1
Résidence fiscale	CN	+8
Source des fonds	business_income	+4

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : CDD standard. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : 19849c1517dc464bd3e35fb56b3461874794570157e608a3300f73aaa22aaf76

Empreinte : 19849c1517dc…af76 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.