Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0047

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: Ingrid Hassan
Type: Particulier
Date de naissance: 2003-07-11
Nationalité: NZ
Résidence: NZ
Résidence fiscale: NZ
Source des fonds: loan
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 2
Transactions: 11

Évaluation du risque

Score : VERT (10 pts)CDD standard

Nationalité	NZ — risque géographique pondéré	+2
Pays de résidence	NZ	+1
Résidence fiscale	NZ	+1
Source des fonds	loan	+6

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : CDD standard. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : aec8b0d56035f42d0f003db5a390235df37dc698b52d77617d63157ef4545118

Empreinte : aec8b0d56035…5118 · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.