Aperçu du Client Risk Profile

Pacific Bank of Vanuatu

Nom d'établissement fictif — démonstration, sans lien avec un établissement réel

Client Risk Profile

Document généré — DÉMO (données fictives)

Réf. cl_0049

Généré le 2026-05-30

Photo
passeport
(démo)

Nom complet: James Nguyen
Type: Personne morale
Date de naissance: 1973-05-06
Nationalité: SG
Résidence: SG
Résidence fiscale: SG
Source des fonds: investment_returns
Statut PEP: Non
Documents au dossier: 3
Transactions: 8

Évaluation du risque

Score : JAUNE (29 pts)EDD requise

Nationalité	SG — risque géographique pondéré	+5
Pays de résidence	SG	+3
Résidence fiscale	SG	+3
Source des fonds	investment_returns	+4
Secteur d'activité	precious_metals	+14

Screening sanctions

Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (fictives — démo). Statut : clear.

Aucun hit.

Recommandation

Sur la base de l'évaluation automatisée, la recommandation est : EDD requise. Décision finale à valider et signer par un compliance officer habilité.

Compliance officer :

Signature

Date :

Intégrité du document (Module Data Integrity)

SHA-256 : b3d6954a5321f6d6c25de7463999b9de902f6f8bc67b8816df88ff2f0e39470a

Empreinte : b3d6954a5321…470a · Toute modification d'un champ invalide ce hash. Données : fictives (démo). Outil d'aide non certifié.