Elena Sharma
Particulier · cl_0050
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1983-10-01
- Nationalité
- SE
- Pays de résidence
- SE
- Résidence fiscale
- SE
- Profession / forme
- Architecte
- Secteur
- —
- Source des fonds
- sale_of_property
- Statut PEP
- Oui — EDD
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0050/passport.jpg
- Nom
- Sharma
- Prénom
- Elena
- Date de naissance
- 1983-10-01
- Nationalité
- SE
- Numéro de passeport
- SE5315684
- Date d'émission
- 2019-10-13
- Date d'expiration
- 2032-11-26
Estimée par IA·96d817fdf42b…50e3
Justificatif de domicilekyc/cl_0050/proof_of_address.pdf
- Nom
- Elena Sharma
- Adresse
- 109 rue de la Banque, SE
- date
- 2026-03-16
Estimée par IA·76f100fe1b7d…b866
Risk scoring
34 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Statut PEP+25
- Source des fonds+5
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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